红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙               编号：2020-101




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
     第四届董事会第十八次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次临时会议以电子邮件方式于 2020 年 11 月 20 日发出通知和会议材料，并于
2020 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14
人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于签订<非执行董事服务合同>的议案》
    鉴于公司于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于选举董事的议案之关于增补刘金先生为公司第四届董事会非执行董事的
议案》，同意公司与刘金先生签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会
选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。


二、审议通过《关于公司为子公司沈阳名都家居广场有限公司向盛京银行股份
有限公司申请贷款提供担保的议案》
    公司之子公司沈阳名都家居广场有限公司（以下简称“沈阳名都”） 拟与
盛京银行股份有限公司签订《最高额综合授信合同》、《固定资产借款合同》，
申请为期 8 年的固定资产贷款 25,000 万元（人民币，下同），资金用于归还股
东借款（以下简称“本次贷款”）。沈阳名都以其自持物业为本次贷款提供抵押
担保，同意公司为本次贷款提供最高额保证担保责任，具体以签署的担保合同为


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准。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等融资担保条件。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为子公司向金融机构申请贷款提
供担保的公告》（公告编号：2020-102）。


三、审议通过《关于公司为子公司长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司
向盛京银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》
    公司之子公司长春红星美凯龙世博家居生活广场有限公司（以下简称“长春
美凯龙”） 拟与盛京银行股份有限公司签订《最高额综合授信合同》、《固定
资产借款合同》,申请为期 8 年的固定资产贷款 35,000 万元（人民币，下同），
资金用于归还股东借款（以下简称“本次贷款”）。长春美凯龙以其自持物业为
本次贷款提供抵押担保，同意公司为本次贷款提供最高额保证担保责任，具体以
签署的担保合同为准。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款业务及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文
件,调整期限、金额、利率等融资担保条件。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为子公司向金融机构申请贷款提
供担保的公告》（公告编号：2020-102）。


    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 11 月 26 日




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