红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2021-028




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
          第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议以电子邮件方式于 2021 年 3 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2021 年
3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，
会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


三、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


四、审议通过《公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票




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五、审议通过《公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司 2020 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，
将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与
本公告、A 股年报同日披露。
    监事会认为：
    （1）公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》等相关规定；
    （2）公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要的内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2020 年年度的财务
状况和经营成果等事项；
    （3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会保证公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度报告及其摘要披露的信
息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


六、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在
利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表
决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承
销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实
施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间窗口产生冲突。根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑
公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开发行股票的顺利实施，兼
顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，满足新冠
疫情下公司流动资金需求等因素，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行


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资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
    我们认为：公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司 2020
年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实
际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具
备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的
公告》。（公告编号：2021-035）


七、审议通过《公司 2020 年度企业环境及社会责任报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2020 年度企业环境及社会责任
报告》。


八、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-029）。


九、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表
监事潘宁先生 2020 年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女
士 2020 年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2020
年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的
2020 年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。


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    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。


十、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2021 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-032）。


十一、审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2021-030）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                  2021 年 3 月 31 日




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