红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2021-037




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第二十四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次临时会议以电子邮件方式于 2021 年 4 月 14 日发出通知和会议材料，并于
2021 年 4 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》
    同意提请股东大会审议批准本次非公开发行相关决议的有效期自届满之日
起延长 12 个月。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股
东会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长非公开发行 A 股股票股东
大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-039）。


二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》
    同意提请股东大会审议批准将授权董事会及其授权人士办理本次非公开发
行有关事宜的授权期限自届满之日起延长 12 个月。


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    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股
东会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于延长非公开发行 A 股股票股东
大会决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2021-039）。


三、审议通过《关于发行保险资产管理机构债权融资计划的议案》
    为了进一步拓宽公司融资渠道，支持公司全资子公司旗下项目，同意公司申
请发行登记额度不超过 9 亿元的保险资产管理机构债权融资计划（非公开定向债
务融资）。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行保险资产管理机构债权融资
计划的公告》（公告编号：2021-040）。


四、审议通过《关于召开公司 A 股类别股东会及 H 股类别股东会的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2020 年年度股东大会、A
股类别股东会及 H 股类别股东会的通知》（公告编号：2021-041）。


    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 20 日




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