红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828              证券简称：美凯龙              编号：2021-059




           红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次临时会议以电子邮件方式于 2021 年 6 月 24 日发出通知和会议材料，并于
2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司银行间债券市场信
息披露事务管理制度>的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司银
行间债券市场信息披露事务管理制度》。


二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司信
息披露管理制度》。


    三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》


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   表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司内
幕信息知情人登记管理制度》。


   特此公告。
                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 30 日




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