红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2021-064




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
      第四届监事会第九次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九
次临时会议以电子邮件方式于 2021 年 8 月 6 日发出通知和会议材料，并于 2021
年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议
由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。
会议形成了如下决议：


    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划授予数量及行权价
格的议案》；
    鉴于公司已实施完成了公司 2019 年年度利润分配方案，根据《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司 2020 年股票期权激
励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，首次授予完成的股票期权
数量由 2,523.6 万份调整为 2,775.96 万份；首次授予股票期权的行权价格由 11.02
元/股调整为 9.79 元/股，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，
并已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利
益的情况。
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于调整公司 2020 年股票期权激励
计划授予数量及行权价格的公告》（编号：2021-066）。


    二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》；


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    根据公司《激励计划》的相关规定，因本次计划中 108 名原激励对象离职或
自愿放弃行权，需注销该等激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权共计
213.62 万份（含公司 2019 年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份）。
此外，鉴于本激励计划首次授予的股票期权第一期行权条件中的公司层面业绩考
核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权（除上述
原因触发部分）共计 1,281.17 万份（含公司 2019 年度利润分配以资本公积金转
增股本取得的股份）。基于上述原因，本次共需注销股票期权 1,494.79 万份（含
公司 2019 年度利润分配以资本公积金转增股本取得的股份）。本次注销符合《管
理办法》及公司《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小
股东利益的情况。
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》（编
号：2021-067）。


    三、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划部分业绩考核目标
的议案》；
    《公司 2020 年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要等相关文件中对公
司业绩考核指标进行的修订，有利于进一步激发公司核心员工的工作热情，有利
于公司的持续发展。本次修订不会导致加速提前行权、不涉及到行权价格的调整，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的
情况，符合相关法律法规的规定。
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年股票期权激励计划
及相关文件修订说明的公告》（编号：2021-068）。
    特此公告。
                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                            2021 年 8 月 12 日


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