红星美凯龙家居集团股份有限公司

     证券代码：601828                 证券简称：美凯龙                 编号：2021-078




                 红星美凯龙家居集团股份有限公司
        第四届董事会第三十一次临时会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
     十一次临时会议以电子邮件方式于 2021 年 9 月 10 日发出通知和会议材料，并于
     2021 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，
     会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
     法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
     的规定。会议形成了如下决议：


     一、审议通过《关于与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司和济宁
     鸿瑞市场经营管理有限公司有关持续关连交易的议案》
         同意公司与扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司和济宁鸿瑞市
     场经营管理有限公司分别续签《<合作合同>之补充协议二》、《<合作合同>之补
     充协议三》, 公司将管理及经营扬州红星美凯龙全球家居生活广场置业有限公司
     和济宁鸿瑞市场经营管理有限公司拥有的家居商场。由于公司与扬州置业和济宁
     鸿瑞的持续关连交易将于 2021 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 28 日到期，故需拟
     定新年度上限，具体如下：
                                                                               单位:百万元

                  2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
扬州红星美凯龙
全球家居生活广                  3.0                  3.0                    3.0                     3.0
场置业有限公司
济宁鸿瑞市场经
                               4.93                  4.5                    4.5                3.38(附注)
营管理有限公司
        附注： 该数字指公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 9 月 28 日止期间，从济宁鸿瑞市

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场经营管理有限公司收取管理费用的建议年度上限。



    车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、蒋小忠先生于上述关连交易的一项
或多项中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。
    表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。


    二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
    同意公司之全资子公司海口檀宫实业有限公司（以下简称“海口檀宫”）与
海南银行股份有限公司白沙支行签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合
同”），拟向海南银行股份有限公司申请单笔期限为 10 年，金额为 40,000 万元
（人民币，下同）的资金贷款（以下简称“本次贷款”）；本次贷款资金用于“海
口红星美凯龙家居商城项目”项目建设。公司为本次贷款提供连带责任保证担保，
公司以其持有的海口檀宫 100%股权为本次贷款作质押担保，公司之子公司海口
檀宫以其名下整体资产（项目土地使用权（琼 2019 海口市不动产权第 0128317
号），在建工程及项目后期房产）为本次贷款提供抵押担保，具体以签署的担保
合同为准。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等融资担保条件。
    表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司为子公司向金融机构申请贷
款提供担保的公告》（公告编号：2021-079）。


    特此公告。


                                     红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 18 日


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