红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙                 编号：2022-012




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
                   关于部分董事变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 3 月 9 日收到公司
非执行董事靖捷先生的书面辞职报告。靖捷先生因个人工作调整原因，特向公司
第四届董事会提出辞去董事职务，并不再担任公司的其他任何职务。
    公司董事会对靖捷先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！


    鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东 Taobao China Holding Limited 推荐，
提名委员会审查同意，2022 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十次临时
会议，审议通过《关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》，
拟提名增补杨光先生担任公司第四届董事会非执行董事。
    杨光先生将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，
任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据
《非执行董事服务合同》，杨光先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何
董事薪酬。
    上述事项尚须提交公司股东大会审议。
    杨光先生的简历请见附件。


    独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考
公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章
程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁


                                    1
                                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司


入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公
司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补杨光先生为公司第四届
董事会非执行董事的议案》提交公司股东大会审议。


附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》


特此公告。




                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 11 日




                                   2
                                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司


附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》



    杨光先生，1977 年 4 月出生，中国国籍，毕业于吉林大学。于 2007 年 9 月
加入阿里巴巴集团控股有限公司（于纽约证券交易所上市，股票代码：BABA；
并于联交所上市，股票代码：9988，以下简称“阿里巴巴集团”），现任阿里巴巴
集团天猫产业发展和运营中心总裁，负责主管天猫和淘宝运营。在担任现有职位
前，杨先生领导淘宝网电子消费产品之营运团队并担任天猫事业群副总裁。杨先
生亦为负责创建天猫及淘宝旅行之核心团队成员之一。自 2012 年至 2015 年，杨
先生负责淘宝网之创新业务。杨先生曾担任海尔电器集团有限公司之非执行董事，
以及苏宁易购集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，股票代码：002024）
董事。杨先生亦自 2016 年 8 月起担任亚博科技控股有限公司（于联交所上市，
股票代码：8279）非执行董事。
    杨先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                   3