红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2022-011




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
     第四届董事会第四十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 3 月 9 日发出通知和会议材料，并于 2022
年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会
议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。
会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于增补杨光先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》
    同意提名增补杨光先生担任公司第四届董事会非执行董事，杨光先生将于公
司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东大会
选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合
同》，杨光先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编
号：2022-012）。


    二、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果: 同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股


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东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
   特此公告。


                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 11 日




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