美凯龙:第四届监事会第十二次临时会议决议公告2022-04-14
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2022-029
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
二次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 4 月 8 日发出通知和会议材料,并于 2022
年 4 月 13 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人,会议
由监事会主席潘宁主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。
会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》
表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于变更公司 2022 年度内部控制审
计机构的公告》(公告编号:2022-031)。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 14 日
1