红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2022-033
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 449,732,673 股
本次限售股上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕
1361 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 449,732,673 股
（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行新增股份的登记托管
手续已于 2021 年 10 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成。
根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》
的规定，本次发行 449,732,673 股股票限售期为 6 个月，占公司总股本的 10.33%，
该部分限售股将于 2022 年 4 月 20 日解除限售并上市流通。
本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2021 年 10 月 20 日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由
3,905,000,000 股变更为 4,354,732,673 股。本次限售股形成后至今，公司股本数
量未发生变更。
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三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东
均承诺，所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本
企业本次认购的美凯龙股票，也不由美凯龙回购该部分股份。截止本公告披露日，
本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）经核查后认
为：
1、美凯龙本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时
间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范
性文件的要求；
2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
3、截至本核查意见出具之日，美凯龙对本次限售股份上市流通事项的信息
披露真实、准确、完整；
4、中金公司对美凯龙本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 449,732,673 股，上市流通日期为 2022 年 4 月
20 日。本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
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持有限售股 本次上市 剩余限售
持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
数量（股）
本比例 （股） （股）
国华人寿保险股份有限公司-传
1 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
统七号
阿里巴巴（成都）软件技术有限公
2 42,527,339 0.98% 42,527,339 0
司
和泰人寿保险股份有限公司-传
3 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
统保险产品
和泰人寿保险股份有限公司-和
4 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
泰合家欢终身年金保险（分红型）
5 麒盛科技股份有限公司 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
6 国友祥志 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
7 银河德睿资本管理有限公司 19,441,069 0.45% 19,441,069 0
8 海通证券股份有限公司 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
9 睿远基金管理有限公司 24,301,336 0.56% 24,301,336 0
10 财通基金管理有限公司 65,318,347 1.50% 65,318,347 0
11 华安基金管理有限公司 24,301,336 0.56% 24,301,336 0
12 诺德基金管理有限公司 39,064,398 0.90% 39,064,398 0
13 BNP Paribas 14,580,801 0.33% 14,580,801 0
宁波宁聚资产管理中心（有限合
14 伙）-宁聚量化多策略 8 号私募证 36,452,004 0.84% 36,452,004 0
券投资基金
15 国泰君安证券股份有限公司 26,731,470 0.61% 26,731,470 0
宁波鸿煦投资管理合伙企业（有
16 60,753,341 1.40% 60,753,341 0
限合伙）
17 信达证券股份有限公司 23,357,224 0.54% 23,357,224 0
合计 449,732,673 10.33% 449,732,673 0
七、股本变动结构表
本次上市前 变动数 本次上市后
（股） （股） （股）
国有法人持股 38,882,138 -38,882,138 -
有限售条
境外法人持股 14,580,801 -14,580,801 -
件的流通
其他 396,269,734 -396,269,734 -
股份
有限售条件的流通股份合计 449,732,673 -449,732,673 -
无限售条 A股 3,163,714,366 449,732,673 3,613,447,039
件的流通 H股 741,285,634 - 741,285,634
股份 无限售条件的流通股份合计 3,905,000,000 449,732,673 4,354,732,673
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红星美凯龙家居集团股份有限公司
股份总额 4,354,732,673 - 4,354,732,673
八、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公司非公
开发行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 15 日
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