证券代码：601828           证券简称：美凯龙       公告编号：2022-035

              红星美凯龙家居集团股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 4 月 22 日


(二)     股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B

   座南楼 3 楼会议中心，基于上海市疫情防控规定要求, 本次股东大会现场会

   议无法到会的股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员通过通讯方式参

   会。


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

 其中：A 股股东人数                                                    21

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,925,723,566

 其中：A 股股东持有股份总数                                2,584,670,051
           境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                  341,053,515

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

    份总数的比例（%）                                                67.184918

    其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          59.353128

           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                7.831790




   (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投
   票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
   《公司章程》的规定。

   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 14 人，以通讯方式出席 14 人；
   2、公司在任监事 4 人，以通讯方式出席 4 人；
   3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
      议。


   二、    议案审议情况



   (一)    非累积投票议案


   1、 议案名称：关于公司在境外发行美元债券的议案

      审议结果：通过

   表决情况：

股东类型               同意                      反对               弃权

                票数          比例（%）   票数      比例    票数       比例（%）

                                                    （%）
     A股        2,584,654,051 99.999381 16,000 0.000619                         0      0.000000

     H股          331,948,164 97.330228                0 0.000000 9,105,351            2.669772

普通股合        2,916,602,215 99.688236 16,000 0.000547 9,105,351                      0.311217

     计：




      2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相

            关事宜的议案

            审议结果：通过

      表决情况：

股东类型                   同意                        反对                     弃权

                    票数          比例（%）    票数        比例          票数       比例（%）

                                                          （%）

     A股       2,584,654,051 99.999381 16,000 0.000619                          0      0.000000

     H股         331,948,164 97.330228             0 0.000000 9,105,351                2.669772

普通股合 2,916,602,215 99.688236 16,000 0.000547 9,105,351                             0.311217

  计：




      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意                          反对            弃权
 序号                        票数          比例（%）      票数        比例   票数    比例
                                                                     （%）          （%）
 1          关于公司       111,909,727 99.985705         16,000     0.014295     0 0.000000
   在境外发
   行美元债
   券的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次 2022 年第二次临时股东大会所审议的上述议案为特别决议议案，获得
出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法
有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第二次临时股东

   大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                      红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                    2022 年 4 月 23 日