红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2022-036




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第四十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十三次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 4 月 23 日发出通知和会议材料，并于
2022 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于审议回购公司股份的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A
股股份方案的公告》（公告编号：2022-037）。


    二、审议通过《关于提请董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回
购公司股份相关事宜的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A
股股份方案的公告》（公告编号：2022-037）


    特此公告。




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             红星美凯龙家居集团股份有限公司


红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                       2022 年 4 月 25 日




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