证券代码：601828            证券简称：美凯龙           公告编号：2022-039


                红星美凯龙家居集团股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          601828        美凯龙              2022/5/17



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 4 月 20 日披露了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-034）。经事后审核，因工作
人员疏忽，原公告附件 1：授权委托书（2021 年年度股东大会）的投票表格中漏
填议案 11“关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案”的议案名称，现
予以更正补充。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 10 点 00 分
   召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议
   中心

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                      至 2022 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       公司 2021 年度董事会工作报告                              √
2       公司 2021 年度监事会工作报告                              √
3       公司 2021 年度财务决算报告                                √
4       公司 2022 年度财务预算报告                                √
5       公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩          √
6       公司 2021 年度利润分配预案                                √
7       关于公司 2021 年度董事薪酬的议案                          √
8       关于公司 2021 年度监事薪酬的议案                          √
9       关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案              √
10      关于使用自有资金对外提供财务资助的议案                  √
11      关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案            √


特此公告。


                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书（2021 年年度股东大会）


                         授权委托书

红星美凯龙家居集团股份有限公司：

       兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                   同意     反对     弃权

1       公司 2021 年度董事会工作报告

2       公司 2021 年度监事会工作报告

3       公司 2021 年度财务决算报告

4       公司 2022 年度财务预算报告

5       公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度
        报告及年度业绩

6       公司 2021 年度利润分配预案

7       关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

8       关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

9       关于续聘公司 2022 年度财务报告审
        计机构的议案

10      关于使用自有资金对外提供财务资助
        的议案
11       关于变更公司 2022 年度内部控制审
         计机构的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。