证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2022-044
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座
南楼 3 楼会议中心，基于上海市疫情防控规定要求, 本次股东大会现场会议
无法到会的股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员通过通讯方式参会。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 34
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,864,275,227
其中：A 股股东持有股份总数 2,589,053,756
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 275,221,471
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.773847
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.453793
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.320054
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，以通讯方式出席 14 人；
2、公司在任监事 4 人，以通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 20,010 0.000773 39,900 0.001541
H股 265,647,070 96.521201 0 0.000000 9,574,401 3.478799
普通 2,854,640,916 99.663639 20,010 0.000698 9,614,301 0.335663
股合
计：
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 20,010 0.000773 39,900 0.001541
H股 265,647,070 96.521201 0 0.000000 9,574,401 3.478799
普通 2,854,640,916 99.663639 20,010 0.000698 9,614,301 0.335663
股合
计：
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 59,910 0.002314 0 0.000000
H股 265,647,070 96.521201 0 0.000000 9,574,401 3.478799
普通 2,854,640,916 99.663639 59,910 0.002091 9,574,401 0.334270
股合
计：
4、 议案名称：公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 59,910 0.002314 0 0.000000
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 2,855,109,966 99.680015 59,910 0.002091 9,105,351 0.317894
股合
计：
5、 议案名称：公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 20,010 0.000773 39,900 0.001541
H股 265,647,070 96.521201 0 0.000000 9,574,401 3.478799
普通 2,854,640,916 99.663639 20,010 0.000698 9,614,301 0.335663
股合
计：
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 20,010 0.000773 39,900 0.001541
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 2,855,109,966 99.680015 20,010 0.000698 9,145,251 0.319287
股合
计：
7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 118,309,229 99.949387 59,910 0.050613 0 0.000000
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 384,425,349 97.671372 59,910 0.015221 9,105,351 2.313407
股合
计：
8、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,587,805,879 99.997685 59,910 0.002315 0 0.000000
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 2,853,921,999 99.679882 59,910 0.002092 9,105,351 0.318026
股合
计：
9、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 20,010 0.000773 39,900 0.001541
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 2,855,109,966 99.680015 20,010 0.000698 9,145,251 0.319287
股合
计：
10、 议案名称：关于使用自有资金对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 59,910 0.002314 0 0.000000
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 2,855,109,966 99.680015 59,910 0.002091 9,105,351 0.317894
股合
计：
11、 议案名称：关于变更公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,588,993,846 99.997686 20,010 0.000773 39,900 0.001541
H股 266,116,120 96.691628 0 0.000000 9,105,351 3.308372
普通 2,855,109,966 99.680015 20,010 0.000698 9,145,251 0.319287
股合
计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以上普通
股股东 2,468,081,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-
5%普通股
股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%
以下普通
股股东 116,130,478 99.9484 20,010 0.0172 39,900 0.0344
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 116,130,478 99.9484 20,010 0.0172 39,900 0.0344
市 值 50
万以上普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 公司 2021 年 115,875,822 99.948325 20,010 0.017260 39,900 0.034415
度利润分配预
案
7 关于公司 2021 115,875,822 99.948325 59,910 0.051675 0 0.000000
年度董事薪酬
的议案
9 关于续聘公司 115,875,822 99.948325 20,010 0.017260 39,900 0.034415
2022 年度财务
报告审计机构
的议案
10 关于使用自有 115,875,822 99.948325 59,910 0.051675 0 0.000000
资金对外提供
财务资助的议
案
11 关于变更公司 115,875,822 99.948325 20,010 0.017260 39,900 0.034415
2022 年度内部
控制审计机构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2021 年年度股东大会所审议的议案无特别决议议案。
本次 2021 年年度股东大会所审议的议案 7、议案 8 为涉及关联股东回避表
决的议案。红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴、郭丙合、车建芳、蒋小忠、
陈淑红对议案 7 回避表决，潘宁对议案 8 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、李潇潇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会决
议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日
