红星美凯龙家居集团股份有限公司

       证券代码：601828                 证券简称：美凯龙                      编号：2022-047




                   红星美凯龙家居集团股份有限公司
                关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                                   补充质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
       述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要提示：
            截至本公告日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股
            股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）直接持有公司
            2,618,081,007 股，占公司总股本 4,354,732,673 股的 60.12%。本次质押后，
            红星控股累计质押股份 1,632,850,049 股，占其所持股份总数的 62.37%，占
            公司总股本的 37.50%。
            红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司 18,607,640
            股，占公司总股本的 0.43%，所持公司股份均不存在质押情况。
            红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司
            2,636,688,647 股，占公司总股本的 60.55%。本次质押后，红星控股及其一致
            行动人质押股份总数为 1,632,850,049 股，占红星控股及其一致行动人合计持
            有公司股份总数的 61.93%，占公司总股本比例为 37.50%。

            一、本次质押的具体情况
            公司于 2022 年 6 月 6 日收到红星控股通知，为提高履约比例，红星控股已
       将其持有的 33,500 万股 A 股补充质押给红星控股 2019 年非公开发行可交换公
       司债券（第一期）的受托管理人国泰君安证券股份有限公司。具体事项如下：
          是否                                                                                      质押
                          是否   是否                                           占其所     占公司
股东      为控   本次质                   质押           质押                                       融资
                          为限   补充                               质权人      持股份     总股本
名称      股股   押股数                  起始日         到期日                                      资金
                          售股   质押                                            比例       比例
           东                                                                                       用途
                                                      至出质人办   2019年非
红星             33,500                                                                             补充
           是              否     是    2022-05-30    理解除质押   公开发行     12.80%     7.69%
控股              万股                                                                              质押
                                                      的相关手续   可交换公



                                                  1
                                                                             红星美凯龙家居集团股份有限公司

                                                                  后终止      司债券
                                                                              （第一
                                                                             期）受托
                                                                             管理人国
                                                                             泰君安证
                                                                             券股份有
                                                                              限公司

                    上述质押登记相关手续已于 2022 年 5 月 30 日办理完成。本次质押股份不存
              在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
                     二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
                    截至本公告披露日，红星控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                                        已质押股份情况         未质押股份情况
                                                                  占其所   占公司                                        未质押
股东                    持股    本次质押前累    本次质押后累计                      已质押股     已质押股     未质押股
         持股数量                                                 持股份   总股本                                        股份中
名称                    比例     计质押数量        质押数量                         份中限售     份中冻结     份中限售
                                                                   比例    比例                                          冻结股
                                                                                    股份数量     股份数量     股份数量
                                                                                                                         份数量
红星   2,618,081,007    60.12   1,297,850,049   1,632,850,049
                                                                  62.37%   37.50%       0            0           0         0
控股        股           %           股              股

                    红星控股的一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司
              18,607,640 股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的 0.43%，所持公司股份
              均不存在质押情况。
                    红星控股及其一致行动人车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有公司
              2,636,688,647 股，占公司总股本的 60.55%。本次质押后，红星控股及其一致行
              动人质押股份总数为 1,632,850,049 股，占红星控股及其一致行动人合计持有公
              司股份总数的 61.93%，占公司总股本比例为 37.50%。
                     三、公司控股股东股份质押的情况说明
                    1、红星控股未来 6 个月内到期的质押股份数量 141,340,000 股，占其所持股
              份比例的 5.40%、占公司总股本比例的 3.25%，其中 25,400,000 股对应红星控股
              直接融资余额人民币 1 亿元，其余为红星控股为其控股子公司提供增信担保；未
              来 6 个月至 12 个月到期的质押股份数量 225,041,457 股，占其所持股份比例的
              8.60%、占公司总股本比例的 5.17%，对应红星控股直接融资余额人民币 9.8 亿
              元。
                    红星控股质押融资的还款来源包括上市公司现金分红、自筹资金等；红星控
              股具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，
              红星控股将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施

                                                              2
                                               红星美凯龙家居集团股份有限公司


应对上述风险。
    2、红星控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上
市公司利益的情况。
    3、红星控股质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成
本、持续经营能力产生影响。
    4、红星控股质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因
此产生变动，红星控股与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会
导致公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日
常管理产生影响。
    5、红星控股不存在业绩补偿义务。


    特此公告。
                                 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 8 日




                                  3