红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙              编号：2022-055




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
     第四届监事会第十三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 6 月 27 日发出通知和会议材料，并于
2022 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，
会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《公司 2020 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计
划》”）第九章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标
条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激
励对象股票期权当期可行权份额”。鉴于本激励计划首次授予的股票期权第二个
行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司将对所有激励对象对应考核当年可
行权的股票期权共计 1,281.17 万份（含公司 2019 年度利润分配以资本公积金转
增股本取得的股份）进行注销。
    本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，
决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公
告编号：2022-057）。


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特此公告。
             红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                    2022 年 6 月 30 日




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