红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2022-077




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第四十九次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十九次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 9 月 16 日发出通知和会议材料，并于
2022 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行
申请贷款的议案》
    同意公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行（以下简称
“工行虹桥商务区支行”）签订《流动资金借款合同》，向工行虹桥商务区支行
申请单笔贷款期限 1 年、利率为市场利率的流动资金贷款人民币 43,000 万元（以
下简称“本次贷款”），用于公司日常经营周转，公司之全资子公司上海宇慕企
业管理有限公司、上海宇煦企业管理有限公司、上海宇筑企业管理有限公司及上
海宇霄企业管理有限公司（以下合称“四宇公司”）拟以其持有名下位于上海市
闵行区申长路 1466 弄 2 号南北楼、5 号南北楼的 2-8 层物业的余值为本次贷款
提供抵押担保。具体以签署的担保合同为准。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等贷款担保条件。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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特此公告。


             红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                    2022 年 9 月 19 日




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