红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2022-079




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
     第四届董事会第五十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 9 月 23 日发出通知和会议材料，并于
2022 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司发行 2022 年度第一期中期票据的议案》
    同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据（以下简称“本
次发行”），募集资金不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），资金将用于偿还公司
及控股子公司有息负债、补充流动资金等符合法律法规的用途。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行 2022 年度第一期中期票据
的公告》（公告编号：2022-080）。


二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度第一期中期票
据发行相关事宜的议案》
    为保证公司本次发行的顺利进行，同意公司董事会提请股东大会授权董事会及
其授权人士全权办理与本次发行有关的全部事宜。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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   本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于发行 2022 年度第一期中期票据
的公告》（公告编号：2022-080）。


三、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-081）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 26 日




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