证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2022-083
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B
座南楼 3 楼会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,492,976,996
其中：A 股股东持有股份总数 2,224,180,199
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 268,796,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.26127
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.087268
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.174002
注：有权出席临时股东大会并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股（本公司回购专用
账户中的 A 股股份不享有临时股东大会表决权）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，以现场及通讯方式出席 14 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书邱喆女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 2022 年度第一期中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,224,133,899 99.997918 46,300 0.002082 0 0.000000
H股 257,259,263 95.707712 2,432,183 0.904840 9,105,351 3.387448
普通股 2,481,393,162 99.535341 2,478,483 0.099419 9,105,351 0.365240
合计：
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度第一期中期票
据发行相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 2,224,133,899 99.997918 46,300 0.002082 0 0.000000
H股 257,259,263 95.707712 2,432,183 0.904840 9,105,351 3.387448
普通股 2,481,393,162 99.535341 2,478,483 0.099419 9,105,351 0.365240
合计：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2022 年第三次临时股东大会所审议的上述议案已获得出席会议的股东
（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、王旭峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法
有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股
东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第三次临时股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2022 年 10 月 15 日
