红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙              编号：2022-102




           红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第五十四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十四次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 12 月 7 日发出通知和会议材料，并于
2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14
人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司及子公司为子公司向金融机构申请融资租赁提供担保
的议案》
    同意公司与其子公司呼和浩特市红星美凯龙世博家居广场有限责任公司（以
下简称“呼和浩特世博”）以售后回租方式，将自有标的商场设备等（以下简称
“租赁物”）出售给上海大众融资租赁有限公司并租回使用，公司及呼和浩特世
博拟与大众租赁签订《融资租赁合同》，申请为期 18 个月的融资租赁业务授信
额度不超过 10,000 万元（人民币，下同），公司及呼和浩特世博作为共同承租
人对合同项下大众租赁的全部债务承担连带保证责任，公司将持有的呼和浩特世
博 100%股权提供质押担保；公司子公司红星美凯龙家居商场管理有限公司将持
有的哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 1.57%股权提供质押担保；呼和浩特世博将物
业经营收益权提供质押担保，并将其持有的蒙（2017）呼和浩特市不动产权第
0007738 号物业提供抵押担保。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融
资租赁业务及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法


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律文件,调整期限、金额、利率等融资担保条件。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司申请融资
租赁及公司为子公司的融资提供担保的公告》（公告编号：2022-103）。


二、审议通过《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
    公司子公司陕西红星和记家居购物广场有限公司（以下简称“陕西红星”）
与星展银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“星展银行”）签订了编号
为Macalline-202008的信贷额度为人民币55,000万元的信贷函（以下简称“主
合同”）（以下统称“本次融资”），陕西红星以其所持有的座落于西安市浐
灞生态区长鸣路以东、月登阁路以南、恒通一路以西的红星美凯龙家居商场至
尊 MALL 项目的土地使用权及在建工程（不动产权证号：陕（2018）西安市不
动产权第 0000257 号）为本次融资提供抵押担保；并以其所持有的应收账款
提供质押担保；担保本金金额为55,000万元，具体以签署的抵押、质押合同为
准。同意公司对上述融资提供连带责任保证担保。

    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次融
资及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额等融资担保条件。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司申请融资
租赁及公司为子公司的融资提供担保的公告》（公告编号：2022-103）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 13 日




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