红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙              编号：2022-109




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第五十六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十六次临时会议以电子邮件方式于 2022 年 12 月 27 日发出通知和会议材料，并
于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事
14 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司
章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于公司及子公司与上海星之域商业经营管理有限公司有关持
续关连交易的议案》
    同意公司向上海星之域商业经营管理有限公司（以下简称“上海星之域”）
出租商务办公大楼，并委托上海星之域进行物业管理，公司与上海星之域拟续签
房屋租赁合同和物业服务合同；同意公司之全资子公司上海宇煦企业管理有限公
司（以下简称“上海宇煦”）向上海星之域出租地下车库，上海宇煦与上海星之
域拟续签车位租赁协议。房屋租赁合同和车位租赁协议预计年度上限合计为 51,
590,000 元，物业服务合同预计年度上限为 16,300,000 元，上述合同协议于 20
22 年 12 月 30 日签订。
    车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士于上述关连交易中有利益冲突或潜在
利益冲突，因而回避表决。
    表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 3 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。




                                     1
                                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司


二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会工作细则>的议案》
    同意公司对《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》部分条款进行修订。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。


三、审议通过《关于豁免部分全资子公司债务的议案》
    同意公司在 2022 年一次性豁免部分全资子公司截至 2022 年 11 月 30 日未偿
还公司之到期债务人民币 347,954,798.97 元（人民币叁亿肆仟柒佰玖拾伍万肆仟
柒佰玖拾捌元玖角柒分）。
    表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 12 月 31 日




                                    2