红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2023-011




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第五十七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
十七次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 1 月 17 日发出通知和会议材料，并于
2023 年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《关于豁免及变更公司控股股东及实际控制人持股意向及减持意
向承诺的议案》；
    同意豁免及变更公司控股股东及实际控制人在公司首次公开发行 A 股股票
并上市时做出的持股意向及减持意向承诺。
    车建兴先生回避表决。
    表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 1 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于豁免及变更公司控股股东及实际
控制人持股意向及减持意向承诺的公告》（公告编号：2023-014）。


二、审议通过《关于增补郑永达先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》；
    同意提名增补郑永达先生担任公司第四届董事会非执行董事，郑永达先生将
于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东


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大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服
务合同》，郑永达先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编
号：2023-013）。


三、审议通过《关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》；
    同意提名增补王文怀先生担任公司第四届董事会非执行董事，王文怀先生将
于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东
大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服
务合同》，王文怀先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编
号：2023-013）。


四、审议通过《关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》；
    同意提名增补邹少荣先生担任公司第四届董事会非执行董事，邹少荣先生将
于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合同》，任期为自股东
大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《非执行董事服
务合同》，邹少荣先生在担任公司非执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编
号：2023-013）。


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五、审议通过《关于增补李建宏先生为公司第四届董事会执行董事的议案》；
    同意提名增补李建宏先生担任公司第四届董事会执行董事，李建宏先生将于
公司股东大会选举通过后和公司签订《执行董事服务合同》，任期为自股东大会
选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《执行董事服务合
同》，李建宏先生在担任公司执行董事期间将不会收取任何董事薪酬。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编
号：2023-013）。


六、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2023 年第一次临时股东大会通知将择日另行披露。


    特此公告。




                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 1 月 19 日




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