红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙                 编号：2023-013




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
                   关于部分董事变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 17 日
收到郭丙合先生、车建芳女士、蒋小忠先生及陈淑红女士的书面辞职报告。因相
关工作安排原因，郭丙合先生提出辞去副董事长及执行董事职务，车建芳女士及
蒋小忠先生辞去执行董事职务。郭丙合先生、蒋小忠先生同时辞去公司战略与投
资委员会职务。陈淑红女士辞去非执行董事职务。
    公司董事会对郭丙合先生、车建芳女士、蒋小忠先生及陈淑红女士在任职期
间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！


    鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司增补 3 名非执行董事和 1 名执行董事。经公司控股股东红星美凯龙控股集团
有限公司提名，提名委员会审查同意，2023 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事
会第五十七次临时会议，审议通过《关于增补郑永达先生为公司第四届董事会非
执行董事的议案》、《关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执行董事的议
案》、《关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、《关于增补
李建宏先生为公司第四届董事会执行董事的议案》，提名增补郑永达先生、王文
怀先生、邹少荣先生担任公司第四届董事会非执行董事，提名增补李建宏先生担
任公司第四届董事会执行董事。
    郑永达先生、王文怀先生及邹少荣先生将于公司股东大会选举通过后和公司
签订《非执行董事服务合同》，李建宏先生将于公司股东大会选举通过后和公司
签订《执行董事服务合同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第四届董
事会任期届满之日止。根据《非执行董事服务合同》、《执行董事服务合同》，郑


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永达先生、王文怀先生、邹少荣先生及李建宏先生在担任公司非执行董事或执行
董事期间将不会收取任何董事薪酬。
    上述事项尚须提交公司股东大会审议。
    郑永达先生、王文怀先生、邹少荣先生、李建宏先生的简历请见附件。


    独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见，经审阅相关议案并参考
公司提名委员会的意见，未发现上述人员的任职资格有违反《公司法》、《公司章
程》或其他相关法律法规的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁
入尚未解除的情况；有关的提名、审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公
司和中小股东合法利益的情况。因此，同意将《关于增补郑永达先生为公司第四
届董事会非执行董事的议案》、《关于增补王文怀先生为公司第四届董事会非执行
董事的议案》、《关于增补邹少荣先生为公司第四届董事会非执行董事的议案》、
《关于增补李建宏先生为公司第四届董事会执行董事的议案》提交公司股东大会
审议。


附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事候选人的简历》


特此公告。




                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 19 日




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附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事候选人的简历》




郑永达简历
    郑永达先生，1971 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获学士
学位。郑永达先生曾于 1998 年 2 月至 2002 年 1 月任职于厦门建发股份有限公
司进出口六部，历任副总经理、总经理；2000 年 1 月至 2002 年 1 月于厦门建发
包装有限公司担任总经理；2002 年 2 月至 2010 年 5 月于厦门建发纸业有限公司
担任总经理；2004 年 4 月至今任职于厦门建发股份有限公司（于上海证券交易
所上市，股份代码：600153），历任总经理助理、常务副总经理、总经理，自 2020
年 4 月起担任党委书记、董事长；2015 年 12 月至今任职于厦门建发集团有限公
司，历任副总经理，自 2022 年 2 月起任党委副书记、总经理。郑永达先生兼任
建发房地产集团有限公司董事、联发集团有限公司董事、厦门紫金铜冠投资发展
有限公司董事。
    郑永达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


王文怀简历
    王文怀先生，1972 年出生，中国国籍，中级经济师，毕业于厦门大学，获
硕士学位。王文怀先生自 1998 年 8 月至今任职于厦门建发集团有限公司，在 1998
年 8 月至 2015 年 12 月历任投资部业务员、投资部业务主办、投资部副经理、
投资二部副经理（主持）、投资二部总经理、投资总监，自 2016 年 1 月起任副总
经理，2018 年 2 月至今在厦门建发集团有限公司任党委委员。王文怀先生兼任
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司董事长、君龙人寿保险有限公司董事长。
    王文怀先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


邹少荣简历
    邹少荣先生，1976 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于厦门大学，获

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硕士学位。邹少荣先生自 1998 年 8 月至今任职于厦门建发集团有限公司，历任
法律事务部总经理、法务总监等职，2019 年 2 月起任总法律顾问，2020 年 2 月
起任投资总监，2020 年 3 月起任董事会秘书；2016 年 5 月至 2022 年 5 月于厦
门建发股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代码：600153）担任监事；
2022 年 5 月起任厦门建发股份有限公司董事。
    邹少荣先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


李建宏简历
    李建宏先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，具有香港永久居留权，系中国注
册会计师协会认证的注册会计师（非执业会员）。李先生于 2013 年 2 月加入本公
司，并自 2013 年 3 月以来一直担任本公司副总经理，主要负责本公司的投资及
融资。在加入本公司之前，在 20 世纪 90 年代，李先生担任厦门海关财务科科
长；2000 年 9 月，加入敏华控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，证券
代码：1999），并于 2005 年 4 月至 2011 年 10 月担任其执行董事、首席运营官。
李先生于 1994 年 7 月毕业于厦门大学，获得会计学学士学位，于 2007 年 1 月获
得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位，并于 2010 年 3 月获得芝加哥大学
布斯商学院工商管理硕士学位。
    李建宏先生持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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