美凯龙：第四届董事会第六十三次临时会议决议公告2023-03-18
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-048
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第四届董事会第六十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十三次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 3 月 15 日发出通知和会议材料，并于
2023 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司为子公司向金融机构的融资租赁提供担保的
议案》
为满足日常经营需求，盘活公司资产，公司的全资子公司红星美凯龙世博（天
津）家居生活广场有限公司（以下简称“红星天津世博”）于 2021 年 11 月以售
后回租方式，将自有标的资产商场设备出售给江西省金控融资租赁股份有限公司
（以下简称“金控租赁”）并租回使用，红星天津世博与金控租赁签订了《融资
租赁合同（售后回租）》，申请为期 3 年的融资租赁业务授信额度人民币 30,000
万元（以下统称“本次融资租赁”）。公司已对融资租赁合同项下的全部债务承
担连带责任保证，并将持有红星天津世博 100%的股权提供质押担保；红星天津
世博已将其持有的《不动产权证》证号津（2016）东丽区不动产权第 1002171
号物业提供抵押担保。
现因融资租赁方案调整，同意公司以其所持有的扬州红星美凯龙国际家居广
场有限公司（以下简称“扬州红星”）100%股权提供质押担保，扬州红星以其所
持有的扬州润扬商场建材馆应收租金提供质押担保，扬州红星对本次融资租赁提
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供连带责任保证担保（以下统称“本次担保”）。
公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担
保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期
限、金额等担保条件。
表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司提供担保
的公告》（公告编号:2023-049）。
二、审议通过《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存
续期展期的议案》
同意对公司第三期员工持股计划进行展期，存续期延长至 2024 年 1 月 28
日，对本员工持股计划管理委员会的授权亦相应延长。
车建兴先生、李建宏先生因与本议案有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避
表决。
表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司第三期员工持股计划存续期
展期的公告》（公告编号:2023-050）。
三、审议通过《关于授权管理委员会在特定情形下决定公司第三期员工持股计
划存续期延长及权益处置的议案》
同意授权管理委员会在发生公司第三期员工持股计划所持股票因客观原因
或特殊情形无法在存续期届满前全部变现的情形时，自行决定暂时延长本员工持
股计划存续期及权益处置相关事宜，管理委员会应在前述影响消失后尽快继续推
进本员工持股计划所持有的股票出售及相关清算工作。
车建兴先生、李建宏先生因与本议案有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避
表决。
表决结果: 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 2 票。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
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详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司第三期员工持股计划存续期
展期的公告》（公告编号:2023-050）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日
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