红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2023-052




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
   第四届董事会第六十四次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十四次临时会议以电子邮件方式于 2023 年 3 月 24 日发出通知和会议材料，并于
2023 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，
会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过了《关于公司及子公司为子公司向金融机构申请贷款提供担保的
议案》
    为满足日常经营需求，盘活公司资产，公司的控股子公司济南红星美凯龙世
博家居生活广场有限公司（以下简称“济南红星”）拟与浙商银行股份有限公司
北京分行（以下简称“浙商银行”）和红星美凯龙家居集团财务有限责任公司（以
下简称“红星财务公司”）签订《济南红星美凯龙世博家居生活广场有限公司（固
定资产国内银团贷款合同）》，向浙商银行与红星财务公司组成的银团申请不超
过人民币 8 亿元的贷款，期限不超过 10 年（以下简称“本次贷款”），本次贷
款资金用于置换济南红星向金融机构的存量债务以及归还济南红星股东向其提
供的借款、支付装修改造款。
    济南红星以其所持有的位于济南市天桥区北园大街 225 号的商业房地产及
土地（以下简称“济南商场物业”）（产权证号：济房权证天字第 203107 号，
土地证号：天桥国用（2011）第 0400049 号、天桥国用（2011）第 0400050 号、
天桥国用（2011）第 0400051 号、天桥国用（2011）第 0400052 号）为本次贷款


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提供抵押担保；济南红星以其所持有的济南商场物业租户的租金的应收账款提供
质押担保。
    同意红星美凯龙家居集团股份有限公司济南分公司（以下简称“济南分公
司”）以其所持有的上述济南商场物业租户的管理费的应收账款为本次贷款提供
质押担保；公司以其所持有的济南红星 70%股权提供质押担保；公司、公司全资
子公司北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司（以下简称“北京红星”）提
供连带责任保证担保；北京红星以其所持有的位于丰台区西四环中路 113 号的房
屋及土地（产权证号：X 京房权证丰字第 262598 号，土地证号：京丰国用（2010
出）第 00202 号）提供第二顺位抵押担保（以下统称“本次担保”）。
    济南红星为公司的控股子公司，公司持有其 70%股份，山东芙蓉集团有限公
司（以下简称“山东芙蓉”）持有其 30%股份，由于山东芙蓉并不参与济南红星
的经营管理，因此其没有按持股比例提供担保。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次贷
款及担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,
调整期限、金额、利率等融资担保条件。
    表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司提供担保
的公告》（公告编号:2023-053）。


二、审议通过了《关于公司子公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》
    为满足日常经营需求，盘活公司资产，公司的全资子公司北京红星已于 2022
年 6 月与浙商银行和红星财务公司签订了《北京红星美凯龙国际家具建材广场有
限公司（固定资产国内银团贷款合同）》，向浙商银行与红星财务公司组成的银
团申请不超过人民币 18 亿元的贷款，期限不超过 15 年（以下简称“本次贷款”），
本次贷款资金用于赎回长城证券-红星美凯龙家居卖场二期资产支持专项计划份
额。
    公司全资子公司北京红星已将其持有名下位于丰台区西四环中路 113 号房
屋及土地为本次贷款提供抵押担保，公司全资子公司武汉红星美凯龙世博家居广
场发展有限公司（以下简称“武汉红星”）已将其持有名下位于硚口区园博园路


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3 号不动产提供抵押担保，公司、武汉红星、公司全资子公司杭州红星美凯龙世
博家居有限公司（以下简称“杭州红星”）已提供连带责任保证担保，公司已将
持有北京红星、武汉红星以及杭州红星的 100%股权提供质押担保。北京红星、
武汉红星、杭州红星以及红星美凯龙家居集团股份有限公司北京西四环分公司已
将持有物业的租金及管理费提供应收账款质押担保。
    现因融资方案调整，同意公司控股子公司济南红星为上述贷款提供连带责任
保证担保（以下统称“本次担保”）。
    公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次担
保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等各项法律文件,调整期
限、金额等担保条件。
    表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司及子公司为子公司提供担保
的公告》（公告编号:2023-053）。


    特此公告。


                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 28 日




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