红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2023-055




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
        第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议以电子邮件方式于 2023 年 3 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2023
年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


三、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


四、审议通过《公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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五、审议通过《公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2022 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则、国际会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和
摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，
业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。
    监事会认为：
    （1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规、《公司章程》等相关规定；
    （2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要的内容与格式符合中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务
状况和经营成果等事项；
    （3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会保证，截至 2022 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要披露的
信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


六、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    同意公司以 2022 年年末总股本 4,354,732,673 股扣除公司回购专户的股份
1,044,800 股，即以 4,353,687,873 股为基数进行计算，每 10 股派发现金股利
人民币 0.34 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。即拟派
发 2022 年度现金股利为人民币 148,025,387.68 元（含税）。现金股利以人民币
计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。
    公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额
5,003,480.17 元（不含交易费用），视同现金分红。
    上述拟派发的 2022 年度现金股利和 2022 年度已实施的回购股份金额合并计


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算后，本年度现金红利总额合计为 153,028,867.85 元（含税），占归属于上市
公司股东净利润的 20.44%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利
润为人民币 616,458,432.34 元计，上述公司 2022 年度现金红利总额占 2022 年
合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的 24.82%。
    我们认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分
红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公
告》。（公告编号：2023-057）


七、审议通过《公司 2022 年度企业环境及社会责任报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2022 年度企业环境及社会责任
报告》。


八、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-058）。


九、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表
监事潘宁先生 2022 年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女
士 2022 年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2022
年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的


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2022 年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。


十、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2023 年度财务报告审
计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-059）。


十一、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2023-061）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 31 日




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