红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙              编号：2023-074




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
        第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议以电子邮件方式于 2023 年 4 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2023
年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：
    （1）公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关规定；
    （2）公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规
定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；
    （3）在 2023 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次 2023 年
第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （4）监事会保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。


二、审议通过《公司特别分红预案》


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    同意公司向全体股东实施特别分红，并以 2022 年年末总股本 4,354,732,673
股扣除公司回购专户的股份 1,044,800 股，即以 4,353,687,873 股为基数进行计
算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.46 元（含税）。即拟派发特别分
红为人民币 200,269,642.16 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续
总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金
分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
    表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于向全体股东特别分红预案的公
告》（公告编号：2023-077）。


    特此公告。


                                  红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 4 月 29 日




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