股票代码：601886           股票简称：江河集团       公告编号：临2017-037



                     江河创建集团股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2017年10月27日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月17日通过邮件
方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列
席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主
持。

二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江河集团第三
季度报告》。

       2、审议通过了《关于公司持有北京江河维视眼科医疗有限公司股权变更的
议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据公司战略发展需要，为简化公司全资子公司Vision Eye Institute
Limited（以下简称“Vision”）投资手续，同意公司按照原值受让全资子公司
Vision40%股权。本次股权转让完成后，公司持有江河维视90%股权，全资子公司
Vision持有江河维视10%股权。
    上述内容详见公司于同日披露的2017-039号《江河集团关于公司持有北京江
河维视眼科医疗有限公司股权变更的公告》。

       3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

   为了更客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依据财政部
颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》 财会〔2017〕
15 号），对公司的会计政策进行相应变更。
   上述内容详见公司于同日披露的 2017-040 号《江河集团关于会计政策变更
的的公告》。
   公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司同日披露的《独立
董事关于会计政策变更的独立意见》。

       4、审议通过了《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事刘载望先生回避表决。

    鉴于公司经营业务的需要，同意公司新增 2017 年度日常关联交易预计的事
项。
   上述内容详见公司于同日披露的 2017-041 号《江河集团关于公司新增 2017
年度日常关联交易预计的公告》。
   公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详
见公司同日披露的《独立董事关于新增 2017 年度日常关联交易预计的事前认可
意见》和《独立董事关于新增 2017 年度日常关联交易预计的独立意见》。

       特此公告。




                                          江河创建集团股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 27 日