股票代码：601886      股票简称：江河集团          公告编号：临 2018-002



                   江河创建集团股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



   江河创建集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二十二次
会议于2018年1月12日在公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，
符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过
讨论，一致通过如下决议：

   通过《关于北京江河对新加坡江河增资的议案》

   表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    为了有效的规范公司业务架构，更好地满足公司经营发展需要，同意公司以
全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司（简称“北京江河”）对江河新加坡
幕墙有限公司（简称“新加坡江河”）增资 500 万新加坡元。增资完成后，新加
坡江河的注册资本为 650 万新加坡元（约折合 3175 万人民币），公司持有其
23.08%股权，北京江河持有其 76.92%股权。


    特此公告。



                                          江河创建集团股份有限公司董事会
                                                 2018 年 1 月 12 日