证券代码：601886            证券简称：江河集团      公告编号：2018-011

                    江河创建集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2018 年 3 月 1 日

(二)      股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街 5 号公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                761,761,773

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   66.01
份总数的比例（%）

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会经公司半数以上董事
推举的公司董事、副总经理周韩平先生主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘载望、许兴利、王启锋、高运因工作
    原因未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱丹因工作原因未能出席本次股东大会；
           3、 公司董事会秘书刘飞宇出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

           二、      议案审议情况

           (一)      非累积投票议案

           1、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外
               上市有关事宜有效期的议案》

               审议结果：通过

           表决情况：

       股东类型                  同意                          反对                       弃权

                          票数          比例（%）       票数      比例（%）        票数      比例（%）

         A股          761,711,773        99.99      50,000             0.01          0           0.00




           (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                    同意                  反对                  弃权

序号                 议案名称                    票数          比例       票数       比例        票数    比例
                                                               （%）                 （%）              （%）

 1     关于延长股东大会授权董事会全权            621,107       92.55      50,000      7.45          0      0.00
       办理与公司所属企业到境外上市有
       关事宜有效期的议案

           (三)      关于议案表决的有关情况说明

                  本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代
           理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

           三、      律师见证情况

           1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄婧雅、孙春艳

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 江河创建集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司 2018 年第一次临时

   股东大会的法律意见书。



                                             江河创建集团股份有限公司
                                                      2018 年 3 月 1 日