股票代码：601886           股票简称：江河集团          公告编号：临2018-028



                       江河创建集团股份有限公司
                   关于修改关联交易决策制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


        江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 27 日召开
  了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议
  案》，具体修订内容如下所示：

    原公司关联交易决策制度条款            修改后的公司关联交易决策制度条款

第十条 公司关联交易审批的权限划分如 第十条 公司关联交易审批的权限划分如
下：                                     下：
       1、公司与关联自然人发生的交易金          1、公司与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元以上的关联交易，由董事会 额在 30 万元以上的关联交易，由董事会审
审议决定，交易金额在 30 万元以下的关 议决定，交易金额在 30 万元以下的关联交
联交易，由总经理审批决定。               易（上市公司提供担保除外），由总经理审
                                         批决定。
       2、公司与关联法人发生的交易金额          2、公司与关联法人发生的交易金额
在 300 万元以上，或占公司最近一期经审 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审
计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易， 计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易
由董事会审议决定，在此标准以下的关联 （上市公司提供担保除外），由董事会审议
交易，由总经理审批决定。                 决定，在此标准以下的关联交易，由总经
                                         理审批决定。
       3、公司与关联人发生的交易金额在          3、公司与关联人发生的交易金额在
3000 万元以上，且占公司最近一期经审 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计
计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公 净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司提
司提供担保、受赠现金资产、单纯减免本 供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司
公司义务的债务除外），应由董事会审议 义务的债务除外），应由董事会审议通过
通过后，提交股东大会审议。            后，提交股东大会审议。
    4、公司为股东、实际控制人及其关       4、公司为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的关联交易，无论金额大 联方提供担保的关联交易，无论金额大小，
小，均提交股东大会审议。              均提交股东大会审议。
   第十一条                              第十一条
   4、公司与关联人签订的日常关联交        4、公司与关联人签订的日常关联交
易协议期限超过三年的，应当每三年根据 易协议期限超过三年的，应当每三年根据
本制度的规定重新履行相关的审议程序 本制度的规定重新履行相关的审议程序和
和披露义务。                          披露义务。
   前款所称“与日常经营相关的关联交      前款所称“与日常经营相关的关联交
易”系指：                            易”系指：
   1、购买原材料、燃料、动力；           1、购买原材料、燃料、动力；
   2、销售产品、商品；                   2、销售产品、商品；
   3、提供或接受劳务；                   3、提供或接受劳务；
   4、委托或受托销售。                   4、委托或受托销售；
                                         5、在关联人财务公司存贷款；
                                         6、与关联人共同投资。




      除上述条款内容修改外，《关联交易决策制度》其他条款内容不变。上述条
  款修改尚需提交公司股东大会审议批准。修改后的《关联交易决策制度》详见上
  海证券交易所网站。

      特此公告。
                                               江河创建集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018 年 3 月 27 日