股票代码：601886         股票简称：江河集团         公告编号：临2018-074



                    江河创建集团股份有限公司
             第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于2018年11月23日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公
司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会
议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

    一、通过《关于对全资子公司江河医疗增资的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    为了增强公司全资子公司北京江河康健医疗管理有限公司（以下简称“江河
医疗”）的资金实力，进一步为公司扩大医疗业务规模创造条件，同意公司对江
河医疗增资人民币3亿元，增资后江河医疗的注册资本为人民币6亿元。

    二、通过《关于全资子公司江河医疗签订股权收购协议的议案》

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    为进一步加快公司医疗健康业务的快速发展，稳步推动公司第三方检验业务
在国内的落地，开拓公司新的业务增长点，同意公司全资子公司江河医疗按南京
华晟医学科技有限公司整体估值 2,359 万元收购其 80%股权，对应股权转让价款
为 1,887.2 万元。
    上述具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日披露的临 2018-076《江河集团
关于全资子公司江河医疗签订股权收购协议的公告》。
       三、通过《关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的的议
案》
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事刘载望先生回避表决。
    本次股权转让完成后将进一步推动公司在眼科、第三方检验等专科或专业医
疗服务业务的快速发展，同意公司全资子公司江河医疗以自有资金5.3 亿元收购
关联方北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）持有的首颐医疗健康投资管
理有限公司（以下简称“首颐医疗”）的全部股权。同意江河医疗与江河源签订
股权转让协议。
   上述具体内容详见公司于 2018 年 11 月 24 日披露的临 2018-077 号《江河集
团关于全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的公告》。
    上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

   四、通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
   同意公司于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。审议
《关于全资子公司江河医疗签署股权转让协议暨关联交易的议案》。
   上述议案通知详见公司于 2018 年 11 月 24 日披露的临 2018-078 号《江河集
团关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》。

    特此公告。


                                         江河创建集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 11 月 23 日