股票代码：601886         股票简称：江河集团         公告编号：临2019-040



                   江河创建集团股份有限公司
            第五届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次临时会
议于 2019 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由
公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

    一、审议通过了《关于全资子公司签署承达集团有限公司股份买卖协议之
补充契据的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于买方彩云国际投资有限公司（以下简称“彩云国际”）尚未支付公司全
资子公司剩余股份转让款 8.396 亿港币主要原因为买方董事会近期调整，相应投
资付款决策审批程序延后，公司结合其实际情况，考虑公司与彩云国际控股股东
是战略合作伙伴关系，基于相互谅解，并从公司长远利益考虑，同意公司全资子
公司江河香港控股有限公司、REACH GLORY INTERNATIONAL LIMITED 与彩云国际
签订的《关于承达集团有限公司股份买卖协议之补充契据》。
    特此公告。


                                        江河创建集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 7 月 5 日