股票代码：601886        股票简称：江河集团           公告编号：临2020-004



                    江河创建集团股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2020年1月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监
事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由
公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，通过如下决议：

    一、通过《关于控股子公司签署房产买卖协议暨关联交易的议案》

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事刘载望先生回避表决。

    为满足控股子公司承达集团有限公司（以下简称“承达集团”）在国内的业
务发展需要，同意承达集团通过其全资子公司北京承达置业有限公司与关联方北
京花宇置业有限公司（以下简称“花宇置业”）签署房产买卖协议，以人民币
1.854 亿元购置花宇置业对外销售的艾迪理想中心 6 号楼，作为承达集团在国内
的办公总部。

    上述具体内容详见公司于2020年1月17日披露的临2020-006号《江河集团关
于控股子公司签署房产买卖协议暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                   江河创建集团股份有限公司董事会
                                             2020 年 1 月 16 日