股票代码：601886          股票简称：江河集团         公告编号：临2020-022



                    江河创建集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司根据《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2016 年修订）》
等法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改的
具体内容如下：
        原公司章程条款                         修订后的公司章程条款
     第八十二条 董事、监事候选人名        第八十二条 董事、监事候选人名
 单以提案的方式提请股东大会表决。     单以提案的方式提请股东大会表决。
     董事、监事提名的方式和程序为：       董事、监事提名的方式和程序为：
     （一）单独或者合并持有公司 3%        （一）单独或者合并持有公司 3%
 以上股份的股东、董事会可以向股东 以上股份的股东、董事会可以向股东
 大会提出非独立董事候选人的议案， 大会提出非独立董事候选人的议案，
 单独或者合并持有公司 1%以上股份的 单独或者合并持有公司 1%以上股份的
 股东、董事会、监事会可以向股东大 股东、董事会、监事会可以向股东大
 会提出独立董事候选人的议案；         会提出独立董事候选人的议案；
     （二）单独或者合并持有公司 3%        （二）单独或者合并持有公司 3%
 以上股份的股东、监事会可以向股东 以上股份的股东、监事会可以向股东
 大会提出非职工代表出任的监事候选 大会提出非职工代表出任的监事候选
 人的议案，职工代表监事由公司职工 人的议案，职工代表监事由公司职工
 通过职工代表大会、职工大会或者其 通过职工代表大会、职工大会或者其
 他形式民主提名并选举产生。           他形式民主提名并选举产生。
     提名人在提名董事或监事候选人         提名人在提名董事或监事候选人
 之前应当取得该候选人的书面承诺， 之前应当取得该候选人的书面承诺，
确认其接受提名，并承诺公开披露的 确认其接受提名，并承诺公开披露的
董事或监事候选人的资料真实、完整 董事或监事候选人的资料真实、完整
并保证当选后切实履行董事或监事的 并保证当选后切实履行董事或监事的
职责。                             职责。
    股东大会就选举董事、监事进行       股东大会就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的规定或者股东 表决时，根据本章程的规定或者股东
大会的决议，可以实行累积投票制。   大会的决议，应当实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大       前款所称累积投票制是指股东大
会选举董事或者监事时，每一股份拥 会选举董事或者监事时，每一股份拥
有与应选董事或者监事人数相同的表 有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使 决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。董事会应当向股东公告候选董事、 用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。             监事的简历和基本情况。
    公司采用累积投票制选举董事或       公司采用累积投票制选举董事或
监事时，每位股东有一张选票；该选 监事时，每位股东有一张选票；该选
票应当列出该股东持有的股份数、拟 票应当列出该股东持有的股份数、拟
选任的董事或监事人数，以及所有候 选任的董事或监事人数，以及所有候
选人的名单，并足以满足累积投票制 选人的名单，并足以满足累积投票制
的功能。股东可以自由地在董事（或 的功能。股东可以自由地在董事（或
者监事）候选人之间分配其表决权， 者监事）候选人之间分配其表决权，
既可以分散投于多人，也可集中投于 既可以分散投于多人，也可集中投于
一人，对单个董事（或者监事）候选 一人，对单个董事（或者监事）候选
人所投的票数可以高于或低于其持有 人所投的票数可以高于或低于其持有
的有表决权的股份数，并且不必是该 的有表决权的股份数，并且不必是该
股份数的整数倍，但其对所有董事（或 股份数的整数倍，但其对所有董事（或
者监事）候选人所投的票数累计不得 者监事）候选人所投的票数累计不得
超过其拥有的有效表决权总数。投票 超过其拥有的有效表决权总数。投票
结束后，根据全部董事（或者监事） 结束后，根据全部董事（或者监事）
候选人各自得票的数量并以拟选举的 候选人各自得票的数量并以拟选举的
 董事（或者监事）人数为限，在获得 董事（或者监事）人数为限，在获得
 选票的候选人中从高到低依次产生当 选票的候选人中从高到低依次产生当
 选的董事（或者监事）。             选的董事（或者监事）。
     公司控股股东控股比例在 30%以       公司控股股东控股比例在 30%以
 上时，公司股东大会选举两名及以上 上时，公司股东大会选举两名及以上
 董事或监事时，应当实行累积投票制。 董事或监事时，应当实行累积投票制。


    除上述条款内容修改外，其他条款内容不变。《公司章程（草案）》详见上
海证券交易所网站。

    特此公告。



                                       江河创建集团股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 30 日