证券代码：601886 证券简称：江河集团 公告编号：2020-034
江河创建集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区牛汇北五街 5 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 762,157,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.04
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由
董事长刘载望先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘飞宇先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,069,973 99.99 87,200 0.01 0 0.00
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,069,973 99.99 87,200 0.01 0 0.00
3、 议案名称：2019 年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,069,973 99.99 87,200 0.01 0 0.00
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,069,973 99.99 87,200 0.01 0 0.00
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
同意公司 2019 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。现金分
红的金额按公司总股本（1,154,050,000 股）扣除截至报告披露日回购专户已持
有的股份（21,047,940 股）余额为基数，预计派发现金红利金额为 339,900,618
元（实际派发现金红利金额以利润分配时的股权登记日当日实际的股份回购情况
相应调整）。
6、 议案名称：关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的会计师事
务所。
7、 议案名称：关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
同意向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过 200 亿元人
民币,其中向金融机构贷款总额年度累计不超过 60 亿元人民币。对上述范围内的
综合授信，根据金融机构相关业务具体情况，如有需要可以由公司实际控制人刘
载望及/或富海霞、公司第一大股东北京江河源控股有限公司为公司提供担保，
担保方式为保证担保。
对上述范围内的综合授信申请及使用等事项，授权公司董事长负责审批并签
署相关文件。授权期限自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大
会召开之日。
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 761,192,366 99.87 964,807 0.13 0 0.00
同意公司 2020 年度内对控股子公司担保总额度不超过 150 亿元人民币，被
担保人为公司控股子公司。
同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过 80 亿元人民币，担保方式
主要为保证担保。
授权期限自 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之
日。
9、 议案名称：关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品及相关业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况，开展总金额不超过等值 6
亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币波动带来的
汇兑损失。授权董事长办理以上额度内金融衍生产品交易等相关业务及其他经银
行和公司不时同意的银行业务。授权期限自 2019 年度股东大会审议批准之日起
至 2020 年度股东大会召开之日。
10、 议案名称：关于 2020 年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
同意公司（及下属公司）2020 年使用闲置自有资金用于购买持牌专业金融
机构发行的中等及以下风险等级的理财产品；同意公司在任意时点理财总体额度
不超过人民币 10 亿元，在此额度范围内可以循环使用。
11、 议案名称：关于应收款项核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,069,973 99.99 87,200 0.01 0 0.00
同意公司对经营过程中部分长期挂账、无法回收的截至 2019 年 12 月 31 日
的部分应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。其中应收账款核销
14,781,407.66 元，其他应收款核销 23,348,414.37 元。上述款项全部已计提坏
账准备，不影响当期利润。
12、 议案名称：关于拟发行中期票据和短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 12 亿元
人民币的中期票据和总额度不超过 18 亿元人民币的短期融资券。
13、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 762,157,173 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
关于 2019 年度
5 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
利润分配方案
关于聘任 2020
6 年度会计师事 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
务所的议案
关于向银行等
金融机构申请
7 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
授信等事项的
议案
关于为控股子
8 公司提供担保 101,700 9.54 964,807 90.46 0 0.00
的议案
关于继续开展
远期外汇交易
9 等金融衍生品 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
及相关业务的
议案
关于 2020 年度
10 委托理财投资 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
计划的议案
关于应收款项
11 979,307 91.82 87,200 8.18 0 0.00
核销的议案
关于拟发行中
12 期票据和短期 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
融资券的议案
关于修改公司
13 1,066,507 100 0 0.00 0 0.00
章程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案中，议案十三《关于修改公司章程的议案》为
特别决议事项，已由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通
过。其他议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：于进进、高媛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江河创建集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；；
2、 北京市天元律师事务所关于江河创建集团股份有限公司召开 2019 年年度股
东大会的法律意见。
江河创建集团股份有限公司
2020 年 4 月 21 日