股票代码：601886           股票简称：江河集团         公告编号：临2020-053



                      江河创建集团股份有限公司
                第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议
于 2020 年 10 月 29 日在公司以现场和通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章
程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决
议：

   一、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于发行债权融资计划的议案》

       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同意公司向
北京金融资产交易所申请发行 2 亿元人民币债权融资计划，期限三年。

    上述具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的临 2020-055 号《江河集
团关于申请发行债权融资计划的公告》。

       三、审议通过了《关于全资子公司签署终止认购期权契约的议案》

       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司全资子公司 Jangho Health Care Australia Pty Ltd、Golden Acumen
Holdings Limited 与 EAB Holdings Pte. Ltd.签署终止认购期权契约。

    上述具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的临 2020-056 号《江河集
团关于全资子公司签署终止认购期权契约的公告》。
特此公告。


             江河创建集团股份有限公司董事会
                  2020 年 10 月 29 日