江河创建集团股份有限公司
      关于独立董事对选举独立董事候选人的独立意见


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第十九次临时会议的《关
于选举独立董事的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：：
    我们认为：公司拟选举的独立董事候选人能充分发挥其专业经验和特长，为
公司科学高效决策提供有力帮助。独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司
章程》 及有关法律法规的规定，合法有效。候选人员的任职资格符合《公司法》
及相关法律法规，全体独立董事一致同意本次董事会审议的议案，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）