江河创建集团股份有限公司
                 独立董事关于聘任高级管理人员的
                              独立意见


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议的《关于
聘任高级管理人员的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
    我们认为：黄敏先生具备担任公司副总裁的专业素质和工作能力，符合任职
资格，未发现存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理
人员的情形。本次董事会聘任黄敏先生为公司副总裁的提名、聘任程序及表决结
果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任黄敏先生为公
司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    特此确认。
    （以下无正文）