股票代码：601886          股票简称：江河集团        公告编号：临2022-015



                    江河创建集团股份有限公司
 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开了第
五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十六次会议，董事会审议通过了
《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，监事会审议通过了《关
于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬方案尚需提交股
东大会审议批准。
    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公
司结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，在保障
股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2022 年度董事、
监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

    一、适用范围
    公司董事、监事和高级管理人员

    二、适用日期
    自 2022 年 1 月 1 日起执行

    三、薪酬确定依据
    1.董事
   （1）独立董事：在公司担任独立董事的津贴为每年 12 万元（含税），独立
董事津贴均按季度发放。
   （2）非独立董事：在公司担任非独立董事的，公司将根据年度工作目标和经
营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不再另行单独发放
董事津贴。
    2.监事
    在公司担任监事的，公司将根据其在公司担任的岗位职责完成情况发放薪
资，不再另行发放监事津贴。
    3.高级管理人员
    在公司担任高级管理人员，公司将根据年度工作目标和经营计划的完成情况
及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资。

    四、独立董事意见
    公司独立董事一致认为：公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处行
业及地区的薪酬水平并结合公司的实际经营情况制定的，董事、高级管理人员薪
酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益情形，同意本次薪酬方案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

    特此公告。


                                         江河创建集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 21 日