股票代码：601886        股票简称：江河集团         公告编号：临2022-024



                   江河创建集团股份有限公司
               第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2022 年 4 月 14 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第一次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等
方式送达给董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、部分高级管理
人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董
事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

    一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举刘载望先生为公司董事长，自董事会通过之日起任期三年。

    二、审议通过了《关于聘任总经理（总裁）的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任许兴利先生为公司总经理（总裁），自聘任之日起任期三年。

    三、审议通过了《关于聘任副总经理（副总裁）、财务总监的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意聘任周韩平先生、符剑平先生、戴竣先生、贾德虎先生、于军先生、丁
敬勇先生、赵世东先生、未良奎先生、黄敏先生、刘中岳先生为公司副总经理（副
总裁），同意聘任赵世东先生为公司财务总监，以上高级管理人员自聘任之日起
任期三年。

    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任刘飞宇先生任公司董事会秘书，自聘任之日起任期三年。

五、审议通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会设立四个专门委员会，第六届董事会各委员会的人员构成为：

1、提名委员会
   负责人：朱 青
   成   员：李百兴     许兴利
2、战略委员会
   负责人：刘载望
   成   员： 李百兴     刘勇
3、审计委员会
   负责人：李百兴
   成   员：朱 青     许兴利
4、薪酬与考核委员会
   负责人：刘勇
   成   员：朱 青 刘载望


   特此公告。


                                           江河创建集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 4 月 14 日