股票代码：601886         股票简称：江河集团          公告编号：临2022-041



                   江河创建集团股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2022年7月28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第四次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式
送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及
相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘
载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：


    一、通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、通过《关于公司对外出售子公司全部股权的议案》
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    根据战略发展规划和业务布局调整，为进一步盘活存量资产，同意公司对外
出售子公司江河创科（北京）科技有限公司、北京江河数智科技有限公司的全部
股权。上述内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日披露的临 2022-043 号《江河集团
关于对外出售子公司股权并签署股权转让协议的公告》。
    公司独立董事针对上述交易事项发表了独立意见，内容详见公司同日披露的
《江河集团关于对外出售子公司股权并签署股权转让协议的独立意见》。
    三、通过《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》
    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
    关联董事刘载望先生回避表决。
    同意公司与关联方北京盈和创新科技有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁
其部分楼层作为公司总部办公楼，满足公司日常办公使用。上述内容详见公司于
2022 年 7 月 29 日披露的临 2022-044 号《江河集团关于租赁办公楼暨关联交易
的公告》。
    公司审计委员会针对上述交易事项发表了书面审核意见，独立董事对上述关
联交易事项发表了事前认可意见和同意此次关联交易的独立意见，内容详见公司
同日披露的《江河集团审计委员会关于租赁办公楼暨关联交易的书面审核意见》、
《江河集团独立董事关于租赁办公楼暨关联交易的事前认可意见》、《江河集团关
于租赁办公楼暨关联交易的独立意见》。

    特此公告。
                                               江河创建集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 7 月 28 日