证券代码：601888          证券简称：中国国旅           公告编号：临2018-033

                      中国国旅股份有限公司
     第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2018 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知，于 2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开。
此次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅
股份有限公司章程》的规定。

    会议形成决议如下：

    审议通过《关于设立国旅（海口）投资发展有限公司的议案》

    为积极参与海南省国际旅游岛和自由贸易区（港）建设，会议同意公司全资子

公司—国旅投资发展有限公司在海南省海口市设立全资子公司—国旅（海口）投资

发展有限公司（名称以实际注册为准），注册资本为人民币 1 亿元。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  中国国旅股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十一月十三日