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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-01-31 召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-18 召开股东大会,临时股东大会  
2020-01-18 2019年度业绩快报公告 上交所公告,业绩预测  
2020-01-18 第三届监事会第十三次会议(通讯方式)决议公告 上交所公告  
2020-01-11 2019年年度业绩预增公告 上交所公告,业绩预测  
2019-12-27 拟披露年报 ,2020-04-23 拟披露年报  
2019-12-11 第三届董事会第二十八次会议(通讯方式)决议公告 上交所公告  
2019-11-28 第三届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告 上交所公告  
2019-11-26 关于董事辞职的公告 上交所公告  
2019-10-30 第三届董事会第二十六次会议(现场结合通讯方式)决议公告 上交所公告,投资设立(参股)公司  
2019-10-30 2019年前三季度主要财务指标 刊登季报  
2019-09-26 拟披露季报 ,2019-10-30 拟披露季报  
2019-09-19 2019年第三次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-09-18 关于完成法定代表人变更登记的公告 上交所公告,基本资料变动  
2019-09-13 关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告 上交所公告,股东名单,股权转让  
2019-09-12 关于对外捐赠的公告 上交所公告  
2019-08-31 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-18 召开股东大会,临时股东大会  
2019-08-31 关于董事长辞职的公告 上交所公告  
2019-08-31 关于更换职工监事的公告 上交所公告,高管变动  
2019-08-31 2019年半年度主要财务指标 刊登中报  
2019-08-31 关于监事会主席辞职的公告 上交所公告  
2019-08-31 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2019-08-31 第三届董事会第二十三次会议(现场结合通讯方式)决议公告 上交所公告,投资设立(参股)公司  
2019-08-31 关于2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告  
2019-08-31 关于高级管理人员辞职的公告 上交所公告  
2019-08-31 关于参与发起筹建中国旅游财产保险股份有限公司暨关联交易的公告 上交所公告,关联交易  
2019-08-31 第三届监事会第十一次会议决议公告 上交所公告  
2019-08-31 第三届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议公告 上交所公告  
2019-08-31 召开2019年度第3次临时股东大会 ,2019-09-18 召开股东大会,临时股东大会