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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十三次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/601888_20240622_9WZA.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派16.500000000(含税)，税后10派16.500000登记日 ，2024-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/601888_20240607_BDVZ.pdf
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派16.500000000(含税)，税后10派16.500000红利发放日 ，2024-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派16.500000000(含税)，税后10派16.500000除权日 ，2024-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/601888_20240529_72X3.pdf
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2024-05-24
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届监事会第六次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601888_20240524_5LIE.pdf
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2024-05-24
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601888_20240524_AM3L.pdf
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2024-05-24
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中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/601888_20240524_6RWQ.pdf
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2024-05-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及摘要
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
9 关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案
10 关于修订《公司独立董事制度》的议案
11 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
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2024-05-01
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中国旅游集团中免股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/601888_20240501_R6QL.pdf
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2024-05-01
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年年度报告及摘要
5 公司2023年度利润分配方案
6 关于公司2023年度董事薪酬的议案
7 关于续聘2024年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案
9 关于增选公司第五届董事会非独立董事的议案
10 关于修订《公司独立董事制度》的议案
11 关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
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2024-04-24
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中国旅游集团中免股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601888_20240424_RD29.pdf
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2024-04-24
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/601888_20240424_K2NG.pdf
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2024-04-09
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中国旅游集团中免股份有限公司2024年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601888_20240409_YFYO.pdf
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2024-04-03
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中国旅游集团中免股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款展期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_SZO8.pdf
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2024-04-03
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中国旅游集团中免股份有限公司关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_9HO4.pdf
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2024-04-03
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/601888_20240403_QB58.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_ZISD.pdf
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2024-03-28
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届监事会第四次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_7JRL.pdf
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2024-03-28
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中国旅游集团中免股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_H120.pdf
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2024-03-28
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中国旅游集团中免股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_SWP0.pdf
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2024-03-28
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中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_BH1W.pdf
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2024-03-28
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中国旅游集团中免股份有限公司2023年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601888_20240328_WR63.pdf
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2024-02-28
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第八次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告，投资项目,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/601888_20240228_O8CY.pdf
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2024-01-31
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第七次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601888_20240131_BXFD.pdf
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2024-01-17
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中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第六次会议（现场结合通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/601888_20240117_QPNJ.pdf
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2024-01-09
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中国旅游集团中免股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/601888_20240109_NHAI.pdf
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