证券代码：601888          证券简称：中国国旅          公告编号：临2018-036

                   中国国旅股份有限公司
       第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2018 年 12 月 12 日在公司召开。此
次会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事陈贤君因公务委托董事彭辉代为出席和
表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅股份有
限公司章程》的规定。
    会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如
下：


    审议通过《关于向子公司增资和授权子公司参与土地竞买的议案》
    同意公司向全资子公司国旅投资发展有限公司增资 15 亿元人民币，并同意由国
旅投资发展有限公司向其全资子公司国旅（海口）投资发展有限公司增资 14 亿元人
民币，同时授权国旅（海口）投资发展有限公司参与竞买位于海口市滨海大道西侧、
新港经六街以东的六块国有建设用地使用权。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  中国国旅股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年十二月十三日