证券代码：601888         证券简称：中国国旅 公告编号：临 2019-016

                        中国国旅股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


                                      1
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                        至 2019 年 5 月 21 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

否


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                          议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2018 年度董事会工作报告                             √
  2     公司 2018 年度监事会工作报告                             √
  3     公司 2018 年度独立董事述职报告                           √
  4     公司 2018 年度财务决算报告                               √
  5     公司 2018 年年度报告及摘要                               √
  6     公司 2018 年度利润分配方案                               √
  7     关于公司 2019 年投资计划的议案                           √
  8     关于公司 2019 年预算（草案）的议案                       √
        关于中免国际有限公司与海南省免税品有限公司签
  9                                                              √
        署供货协议的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第九次会议

                                         2
审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大
会 的 会 议 资 料 将 不 迟 于 2019 年 5 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：9
   应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象
                                      3
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码          股票简称         股权登记日
         Ａ股            601888           中国国旅          2019/5/15


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。授权委托书格式参见附件。
2、登记时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30 和下午 2:00—4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层公司董事会办公室。


六、     其他事项


1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大
会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

                                      4
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号 A 座 8 层
邮编：100027
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-84478866-5904/5507
传真：010-84479312

特此公告。


                                            中国国旅股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 27 日


附件：授权委托书
报备文件
中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议




                                    5
附件：授权委托书


                                授权委托书

中国国旅股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日

召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：


序号            非累积投票议案名称               同意       反对         弃权
  1    公司 2018 年度董事会工作报告
  2    公司 2018 年度监事会工作报告
  3    公司 2018 年度独立董事述职报告
  4    公司 2018 年度财务决算报告
  5    公司 2018 年年度报告及摘要
  6    公司 2018 年度利润分配方案
  7    关于公司 2019 年投资计划的议案
  8    关于公司 2019 年预算（草案）的议案
       关于中免国际有限公司与海南省免税
  9
       品有限公司签署供货协议的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年   月   日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。

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