证券代码：601888         证券简称：中国国旅       公告编号：临2019-022

                    中国国旅股份有限公司
    第三届监事会第十次会议（通讯方式）决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国旅股份有限公司第三届监事会第十次会议于2019年7月16日以通讯方式
召开。此次会议应参加监事3人，实际参加监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：


    审议通过《关于与港中旅财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                              中国国旅股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年七月十七日




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