证券代码：601888          证券简称：中国国旅          公告编号：临2020-011



           中国国旅股份有限公司
 第三届董事会第三十一次会议（通讯方式）
                 决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于
2020 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出通知，于 2020 年 3 月 11 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议形成决议如下：


    1、审议通过《关于受让港中旅财务有限公司 20%股权的议案》
    为加强公司资金管理及风险控制，根据公司经营管理和发展需要，同意公司以
人民币 541,506,040.00 元受让中国旅游集团有限公司持有的港中旅财务有限公司
20%股权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易，
关联董事彭辉、陈国强、薛军、张音对本议案回避表决。
    公司独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见，公司独立董事对本
议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于受让港中旅财务
有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-013）。



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    2、审议通过《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议案》
    因董事会成员发生变动，董事会同意对公司第三届董事会战略委员会成员进行
调整。调整后的第三届董事会战略委员会由 5 名董事组成：彭辉、陈国强、薛军、
张润钢、张音，其中委员会主席为彭辉。
    以上委员任期与第三届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  中国国旅股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年三月十二日




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