中国国旅股份有限公司独立董事
             关于关联交易事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国国旅股份有限公司独立董
事制度》及《中国国旅股份有限公司章程》等有关规定，作为中国国旅股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司控股股东通过港中旅财务有限
公司（以下简称“财务公司）向公司提供委托贷款的关联交易事项发表独立意见
如下：

    1、公司接受控股股东以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金，有利
于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用，有利于公司的战略发展，符合公
司实际经营需要；

    2、本次委托贷款的贷款利率为 4.35%，参考中国人民银行公布的一年期贷
款基准利率，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益
的情形；

    3、审议本次关联交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文
件及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

    综上，我们同意该关联交易事项。




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（本页无正文，为《中国国旅股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意
见》的签字页）




独立董事：




         张润钢




         王 斌




         刘      燕




                                                          年 月 日




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