证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2021-025
中国旅游集团中免股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层文华
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,185,159,544
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
60.7004
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长彭辉主持，采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、部
1
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事张润钢、王斌因公务原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席刘德福因疫情原因未能出席本次
会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,184,372,407 99.9336 0 0.0000 787,137 0.0664
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,172,736,537 98.9518 3,276,089 0.2764 9,146,918 0.7718
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,184,372,407 99.9335 0 0.0000 787,137 0.0664
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,184,334,807 99.9304 37,600 0.0032 787,137 0.0664
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,184,372,407 99.9335 0 0.0000 787,137 0.0664
6、 议案名称：公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,184,471,285 99.9419 293,225 0.0248 395,034 0.0333
7、 议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,181,527,731 99.6935 2,892,776 0.2441 739,037 0.0624
8、 议案名称：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,181,661,507 99.7048 2,759,000 0.2328 739,037 0.0624
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2020 年度利润分
6 143,828,595 99.5238 293,225 0.2029 395,034 0.2733
配方案
关于公司 2021 年度担
7 140,885,041 97.4869 2,892,776 2.0017 739,037 0.5114
保计划的议案
关于增补公司第四届董
8 141,018,817 97.5795 2,759,000 1.9091 739,037 0.5114
事会非独立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼
4
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格
及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国旅游集团中免股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于中国旅游集团中免股份有限公司二〇二〇年年
度股东大会的法律意见书。
中国旅游集团中免股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
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